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中金岭南:2014年第三次临时股东大年夜会的司法

  北京国枫凯文(深圳)律师事务所

  关于深圳市中金岭南有色金属股分有限公司

  2014年第三次临时股东大年夜会的司法看法书

  国枫凯文律股字[2014]C0080号

  致:深圳市中金岭南有色金属股分有限公司(贵公司)

  依据《中华人平易近共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人平易近共和

  国证券法》(以下简称“《证券法》”)、中国证券监督办理委员会《上市公司股东

  大年夜会规矩》(以下简称“《股东大年夜会规矩》”)和《深圳市中金岭南有色金属股

  份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规矩,北京国枫凯文(深

  圳)律师事务所(以下简称“本所”)接受贵公司的拜托,指派关键词、沙俊

  律师(以下简称“本所律师”)列席贵公司2014年第三次临时股东大年夜会(以下简

  称“本次临时股东大年夜会”),对本次临时股东大年夜会召集与召开的依次、列席会议人

  员资格、召集人的资格、表决依次和表决结果等主要事项的正当性停止现场见证,

  并依法出具司法看法书。

  为出具司法看法书,本所律师见证本次临时股东大年夜会并审查了贵公司供给的

  以下文件,包罗(但不限于):

  (一) 公司第六届董事局第二十三次会经过议定定;

  (二) 公司第六届监事会第十八次会经过议定定;

  (三) 公司2014年7月19日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮

  资讯网(www.cninfo.com.cn)的《第六届董事局二十三次会经过议定定通知布告》、《第六

  届董事局第二十三次会议自力董事自力看法》、《第六届监事会第十八次会经过议定

  议》、《关于召开2014年第三次临时股东大年夜会的通知》;

  (四) 2014年7月29日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网

  (www.cninfo.com.cn)的《深圳市中金岭南有色金属股分有限公司关于召开2014

  1

  年第三次临时股东大年夜会的提醒性通知布告》;

  (五) 本次临时股东……

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  提醒:本网不保证其真实性和客不美观性,一切有关该股的有效信息,以生意所的通知布告为准,敬请投资者留心风险。